Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) is the anti-money laundering arm of the French Ministry of Finance.


Link to external site : Website for Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Class of Trade Regulatory body/ Forums
Importance
Based in
Operates in
Geographic Reach
Founded
Partners
Roles
Class
UserBase (m)
Merchant Base
Business Model
Currencies dealt with

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.